С 26 октября 2021 года при покупке криптовалюты розничными инвесторами через биржи, деятельность которых зарегистрирована на платформе МФЦА, действует два вида ограничений:
- Для покупки криптовалюты без подтверждения дохода и активов в течение одного месяца установлен общий лимит в размере $1000.
- Для покупки криптовалюты на сумму свыше $1000 требуется подтверждение дохода и активов. Итоговая стоимость цифровых активов не должна превышать 10% от годового дохода или 5% от стоимости всех активов розничного инвестора (без учета стоимости основного жилья), но не более $100 тыс.
По заявлениям представителей МФЦА, данные ограничения были приняты с целью защиты интересов розничных инвесторов, ведь операции, связанные с криптовалютой, подвержены высоким рискам и могут привести к полной потере вложенных средств инвестора.
Введенные ограничения также можно связать с заключением договоренности Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) и Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ) о совместной работе в сфере противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ), подписанного 4 ноября 2021.
AFSA и АФМ договорились сотрудничать на основе признания международных стандартов (Рекомендации ФАТФ), руководств и методологии оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Это сотрудничество отражает высокую приверженность AFSA обеспечению соответствия нормативно-правовой базы в области регулирования ПОД/ФТ стандартам и рекомендациям ФАТФ.
В МФЦА также ведутся работы по исполнению утвержденной дорожной карты по развитию рынка криптовалют, в рамках которой к концу текущего года в Международном финансовом центре планируется запуск криптобирж. Площадки будут функционировать в тестовом режиме в течение всего 2022 года.
