Министрерство финансов РК уже анализирует мобильные переводы казахстанцев. Глава ведомства Мади Такиев раскрыл подробности проверки денежных транзакций физических лиц, сообщает Zakon.kz. По словам министра, ведомство совместно с десятью банками изучило транзакции граждан по итогам первого квартала. В поле зрения попали те, кто за три месяца совершили более 100 переводов на сумму свыше 1 млн тенге.
«Мои коллеги говорили, что отправили все нужные уведомления. Я мог бы вам отсюда показать. Мы отработали с 10 банками по переводам физических лиц. Получилось, что у нас 115 тысяч человек сделали такие переводы в течение трех месяцев: более 100 переводов, более 1 миллиона тенге. Получилось 115 тыс. таких лиц на сумму 1 трлн тенге. Из них получилось, что основная сумма приходится на физических лиц», – сказал Такиев.
Среди 115 тыс. выявленных лиц с общим оборотом в 1 трлн тенге около 67 тыс. человек получили переводы на 670 млрд тенге. Кроме того, в списке оказались нерезиденты и индивидуальные предприниматели.
«Прибыло 7 800 нерезидентов. По ним мы усилили контроль. Будем спрашивать, откуда эти деньги, куда они были переведены. Внутри Казахстана. Плюс индивидуальные предприниматели. Там небольшая сумма – 200 миллиардов тенге. По всем им направлены уведомления. Не наказать, а чтобы они предоставили свои объяснения, как так получилось. Очень много там оказалось физических лиц, которые обслуживают деятельность такси. И очень много оказалось курьеров. Поэтому приходят и говорят, что действительно работали на такси. Не знали, что сейчас появились такие режимы», – озвучил он.
Такиев подчеркнул, что цель проверки – не наказание, а получение объяснений. Среди проверяемых неожиданно оказалось много водителей такси и курьеров, которые не были осведомлены о новых налоговых режимах.
Читайте по теме. Мобильные переводы: как избежать штрафа
